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毛里求斯移动一步时更接近退出FATF增加的监控列表

毛里求斯

我很高兴在2021年6月25日星期五分享金融行动特遣部队(FATF)的公告,了解毛里求斯的即将到来的现场检查。该检验将确认以前在内的国家的AML / CFT改革的实施,包括机构能力建设,并将必要的政策承诺仍然是为了维持未来框架的执行情况。

这位主要的里程碑遵循6月2021年全体会议,赞扬金融服务部门所有利益攸关方提出的重大进展,以解决所确定并完成行动计划的战略短缺,根据Covid-19大流行造成的当前困难情况下。

将在下一体全体会议上进行决定,该会议预定于2021年10月20日,以评估毛里求斯从FATF灰色清单出口。如果成功,将启动从EU AML / CFT黑色列表中删除的过程立即发布到FATF决定。

我们欢迎这一优秀的新闻,我们认为金融服务利益攸关方的持续努力成为一个强大的国际金融中心进一步加强毛里求斯。

请在下面找到访问FATF和金融服务部颁发的官方公报和财务服务部和良好治理。

文件 - 财务行动工作组(FATF)(FATF-GAFI.org)

Communique - AML - CFT_ 6月2021_Final.pdf(edbmauritius.org)

请毫不犹豫地联系Sridhar Nagarajan.对于您可能需要的进一步澄清。